2 ông trùm Bitcoin vừa bị bắt giữ vì hoạt động trái phép

Nhà chức trách Mỹ vừa công bố thông tin về việc bắt giữ hai “ông trùm” tiền ảo Bitcoin ở nước này.

Hai người này bị cáo buộc cung cấp Bitcoin cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Trang CNBC cho biết, Charlie Shrem, 24 tuổi, Giám đốc điều hành (CEO) của BitInstant – một sàn giao dịch tiền ảo Bitcoin cùng với Robert M. Faiella – 52 tuổi, một nhà môi giới bitcoin đã cùng bị bắt theo cáo trạng hình sự của tòa án ở New York.

Charlie Shrem, 24 tuổi, Giám đốc điều hành của BitInstant

Theo bản cáo trạng, Shrem và Faiella đã tham gia vào một chương trình bán số Bitcoin trị giá hơn 1 triệu USD cho người sử dụng trang Silk Road. Theo đó,Shremcho phép các thành viên quy đổi đồng tiền ảo ra các loại tiền tệ truyền thống trên trang web BitInstant.com -một sàn giao dịch Bitcoin nổi tiếng do Shrem điều hành. Tại đây, Shrem cũng cho phép Faiella sử dụng các công cụ để mua một lượng lớn Bitcoin, sau đó bán cho các thành viên của Silk Road, những người muốn ẩn danh khi mua ma túy trên mạng. Hiệntrang này đã bị cơ quan chức năng Mỹ đóng cửa từ cách đây khoảng 4 tháng.

Ngoài tội rửa tiền, Shrem còn bị cáo buộc không thông báo cho cơ quan chức năng về những hoạt động khả nghi liên quan tới các giao dịch phi pháp của Faiella, theo đó phạm đạo luật về bí mật ngân hàng của Mỹ.

Shrem bị bắt hôm Chủ nhật tại sân bay JFK ở New York, còn Faiella bị bắt hôm thứ Hai tại nhà riêng ở Cape Coral, Florida.

Ngoài chức danh CEO của BitInstant, Shrem còn là thành viên của Bitcoin Foundation, một tổ chức có mục tiêu thúc đẩy sự phổ biến của tiền ảo Bitcoin. Sau khi Shrem bị bắt giữ, trang web của BitInstant đã bị đóng cửa.

Đại diện của Bitcoin Foundation cho biết, tổ chức này bất ngờ trước tin Shrem bị bắt.“Chúng tôi ngạc nhiên và bị sốc bởi tin tức hôm nay”, một người phát ngôn của tổ chức này nói. “Với tư cách một tổ chức, chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc những cáo buộc này và không dung túng cho các hành vi phạm pháp”.

Theo Minh Nguyên
Diễn đàn doanh nghiệp

Related Post

VISA chọn Ấn Độ cho công nghệ phát triển blockchain Mạng thanh toán lớn nhất thế giới đang mở rộng trung tâm công nghệ mới của mình tại Ấn Độ, tập trung vào phát triển công nghệ blockchain cho nỗ lực toàn cầu hòa của mình.   VISA sẽ “gung-ho...
Bitcoin xuất hiện trong Deadpool Hollywood tạo nên những xu hướng. Bộ đồ mà những ngôi sao mặc, mọi người sẽ bắt đầu mặc theo và coi chúng là thời trang. Có thể sẽ có nhiều người  trở nên quen thuộc với bitcoin hơn khi tiềm thức của ...
5 cách kiếm Bitcoin miễn phí Bạn có bao giờ tự hỏi có thể kiếm bitcoin miễn phí từ đâu?  Đối với đại đa số người dùng, khám phá ra Bitcoin giống như chúng ta vừa tìm ra được thực phẩm hữu cơ vậy. Chúng ta thấy được những lợi ích ...
Thổ Nhĩ Kỳ thành lập trung tâm nghiên cứu Blockchain đầu tiên tại trườ... Thổ Nhĩ Kỳ đã thành lập trung tâm blockchain cấp đại học đầu tiên trong nước nhằm thu hẹp khoảng cách kiến thức chuyên môn, đảm bảo triển khai rộng rãi và đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ blockchai...

Comments

comments