2 ông trùm Bitcoin vừa bị bắt giữ vì hoạt động trái phép

Nhà chức trách Mỹ vừa công bố thông tin về việc bắt giữ hai “ông trùm” tiền ảo Bitcoin ở nước này.

Hai người này bị cáo buộc cung cấp Bitcoin cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Trang CNBC cho biết, Charlie Shrem, 24 tuổi, Giám đốc điều hành (CEO) của BitInstant – một sàn giao dịch tiền ảo Bitcoin cùng với Robert M. Faiella – 52 tuổi, một nhà môi giới bitcoin đã cùng bị bắt theo cáo trạng hình sự của tòa án ở New York.

Charlie Shrem, 24 tuổi, Giám đốc điều hành của BitInstant

Theo bản cáo trạng, Shrem và Faiella đã tham gia vào một chương trình bán số Bitcoin trị giá hơn 1 triệu USD cho người sử dụng trang Silk Road. Theo đó,Shremcho phép các thành viên quy đổi đồng tiền ảo ra các loại tiền tệ truyền thống trên trang web BitInstant.com -một sàn giao dịch Bitcoin nổi tiếng do Shrem điều hành. Tại đây, Shrem cũng cho phép Faiella sử dụng các công cụ để mua một lượng lớn Bitcoin, sau đó bán cho các thành viên của Silk Road, những người muốn ẩn danh khi mua ma túy trên mạng. Hiệntrang này đã bị cơ quan chức năng Mỹ đóng cửa từ cách đây khoảng 4 tháng.

Ngoài tội rửa tiền, Shrem còn bị cáo buộc không thông báo cho cơ quan chức năng về những hoạt động khả nghi liên quan tới các giao dịch phi pháp của Faiella, theo đó phạm đạo luật về bí mật ngân hàng của Mỹ.

Shrem bị bắt hôm Chủ nhật tại sân bay JFK ở New York, còn Faiella bị bắt hôm thứ Hai tại nhà riêng ở Cape Coral, Florida.

Ngoài chức danh CEO của BitInstant, Shrem còn là thành viên của Bitcoin Foundation, một tổ chức có mục tiêu thúc đẩy sự phổ biến của tiền ảo Bitcoin. Sau khi Shrem bị bắt giữ, trang web của BitInstant đã bị đóng cửa.

Đại diện của Bitcoin Foundation cho biết, tổ chức này bất ngờ trước tin Shrem bị bắt.“Chúng tôi ngạc nhiên và bị sốc bởi tin tức hôm nay”, một người phát ngôn của tổ chức này nói. “Với tư cách một tổ chức, chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc những cáo buộc này và không dung túng cho các hành vi phạm pháp”.

Theo Minh Nguyên
Diễn đàn doanh nghiệp

Related Post

Mạng lưới quảng cáo Poplsle mở rộng phương thức thanh toán qua bitcoin... PopIsle, một mạng lưới quảng cáo kết nối các nhà quảng cáo với các nhà xuất bản trực tuyến, đã công bố trong một thông cáo báo chí rằng PopIsle đã mở rộng các phương thức thanh toán của mình bằng cách...
Tiền tệ điện tử có thể hủy hoại nền kinh tế Nga Phó tổng giám đốc của Liên bang Dịch vụ Giám sát tài chính của Nga được cho là đã nói rằng tiền tệ điện tử- như bitcoin- đe dọa nền kinh tế Nga và có thể dẫn đến sự hủy diệt của nó. Paul Livadniy, ...
Bong bóng đồng tiền ảo Bitcoin đã có màu sụp đổ Ngày 18-12, giá trị tiền ảo Bitcoin đang sụt giảm mạnh tới 1/2 giá trị "đỉnh điểm" chỉ sau hai tuần kể từ khi Trung Quốc ra chỉ thị các tổ chức tài chính trong nước không được giao dịch bằng loại tiền...
Học viện thuộc Cộng hòa Séc cho phép thanh toán học phí bằng bitcoin... CEVRO, học viện Cộng hòa Séc tại Praha tập trung vào nghiên cứu chính trị trong đó có Luật, kinh tế, chính trị và an ninh, từ nay sẽ bắt đầu nhận thanh toán tiền học phí cho ba chương trình thạc sĩ bằ...

Comments

comments